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菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”,需加强措施以达标
3 天前   浏览:53051   来源:菲社网

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菲社网专讯:菲律宾仍位于金融行动特别工作组(FATF)发布的最新国际反洗钱“灰名单”上,需要接受加强监控以改善反洗钱和反恐融资措施。尽管菲律宾已在洗钱调查、受益人所有权透明度和非金融业务监管方面取得显著进展,FATF仍指出该国需解决赌场风险管理、海陆空口岸跨境措施和恐怖融资案件起诉等战略缺陷。
菲律宾政府设定了2024年初退出灰名单的期限,但此前的截止日期在2023年1月已经未能如期实现。总统费迪南德·马科斯领导的政府已指示相关机构加快行动,以解决“灰名单”问题。反洗钱委员会表示,菲律宾将继续全面实施其行动计划,努力提高金融安全水平,并感谢FATF对其改善努力的认可。
反洗钱委员会(AMLC)还强调,将加强与各部门的合作,确保所有相关措施得到有效落实。政府的目标是在2024年初之前满足FATF的所有要求,从而成功脱离“灰名单”,这将有助于改善菲律宾在国际金融体系中的声誉,促进经济增长和稳定。

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